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Publications relatives à la LCB-FT

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Publication Publications relatives à la LCB-FT
Conférence de l'ACPR dédiée à la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)

Le jeudi 4 juillet après-midi, l’ACPR a organisé pour la première fois une conférence entièrement dédiée à la Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

  • Publié le 08/07/2024
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Publication Publications relatives à la LCB-FT
Les personnes politiquement exposées

Les personnes politiquement exposées (PPE) sont considérées, au niveau international, comme exposées à des « risques plus élevés » de blanchiment de capitaux et de ses infractions sous-jacentes, notamment la corruption . Ce risque accru justifie l...

  • Publié le 05/07/2024
  • FR
  • PDF (505.14 Ko)
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Publication Publications relatives à la LCB-FT
Présentation des nouveaux questionnaires sur les dispositifs de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme pour les secteurs de l’assurance et de la banque

Pour accompagner l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de l’instruction n°2022-I-18 instituant les nouveaux questionnaires sur les dispositifs de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, l’Autorité de contrôle...

  • Publié le 02/02/2024
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  • PDF (2.06 Mo)
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