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Publications relatives à la LCB-FT

Publication Publications du LCB-FT
Des nouveaux rapports de contrôle interne dédiés à la LCB-FT et au gel des avoirs

À l’issue d’une étroite concertation avec les professionnels, l’arrêté du 21 décembre 20181 est venu préciser le contenu des rapports annuels de contrôle interne des dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du...

  • Publié le 21/03/2019
  • FR
  • PDF (454.74 Ko)
Publication Publications du LCB-FT
Lignes directrices relatives à l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle

Les nouvelles lignes directrices de l’ACPR, en présentant une analyse détaillée des obligations de vigilance portant sur l’identification, la vérification de l’identité et la connaissance de la clientèle, visent à contribuer à la mise en place par les...

  • Publié le 18/02/2019
  • FR
  • PDF (351.42 Ko)
Publication Publications du LCB-FT
Réunion de place TRACFIN/SG ACPR sur la LCB/FT en assurance

Tracfin et le SG ACPR ont organisé le 3 décembre dernier dans les locaux du Ministère de l’économie et des finances pour la première fois une réunion de place sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le...

  • Publié le 21/01/2019
  • FR
  • PDF (282.61 Ko)