Analyse nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme publiée par le COLB
Le Conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié le 20 septembre l’analyse nationale des risques (ANR) de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) en France.
L’ACPR, membre du COLB, a participé à l’élaboration de ce document qui vise à identifier, à l’échelle nationale, les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en résulte en matière de BC-FT. L’ANR est ainsi un document de référence pour l’analyse des risques que réalisent les professions assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Mise à jour le 3 Janvier 2025