Sous l’égide du Forum Fintech ACPR-AMF, un groupe de travail sur la vérification de l’identité à distance des personnes physiques a publié en septembre des propositions de modifications réglementaires de nature à fluidifier les parcours clients lors de l’entrée en relation à distance tout conservant le niveau exigence des dispositifs LCB-FT des organismes financiers.
Dans son prolongement, un nouveau groupe dédié à la vérification de l’identité à distance des personnes morales a été créé en septembre 2019. Ses membres, prestataires technologiques spécialistes de l’identification à distance, banques, fédération professionnelle (OCBF), ainsi qu’autorités publiques (Direction Générale du Trésor, ANSSI, TRACFIN, CNIL), se sont réunis pour réaliser un diagnostic des difficultés rencontrées lors de la vérification de l’identité à distance des personnes morales afin de proposer des modifications du cadre règlementaire.