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Décision de la Commission des sanctions du 10 janvier 2019 à l’égard de WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED, procédure n° 2017-10 (établissement de paiement, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
ACPR
Décision de la Commission des sanctions du 13 juin 2018 à l’égard de SIGUE GLOBAL SERVICES Ltd (lutte contre le blanchimentcapitaux et le financement des du terrorisme)
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Décision de la Commission des sanctions n° 2018-06 du 11 juillet 2019 à l’égard de la Banque d’Escompte (établissement de crédit – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
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Décision de la Commission des sanctions n° 2020-01 du 24 décembre 2020 à l’égard de la société Attijariwafa Bank Europe (établissement de crédit – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
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Décision de la Commission des sanctions n° 2019-06 du 22 décembre 2020 à l’égard de la société Mangopay (établissement de monnaie électronique – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
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Décision de la Commission des sanctions n° 2020-03 du 29 avril 2021 à égard de la société Cardif Assurance Vie (entreprise d’assurance – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
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Décision de la Commission des sanctions n° 2020-10 du 12 mai 2022 à l’égard de la société MGEN Vie (organisme d’assurance - information des assurés – contrats en déshérence)
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Décision de la Commission des sanctions n° 2021-03 du 30 mai 2022 à l’égard de la société Natixis Intérepargne (entreprise d’investissement – comptes d’épargne salariale – déshérence)
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