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Décision d’interdiction temporaire d’activité prise par l’Autorité de contrôle prudentiel à l’égard de la société WARI PAY
ACPR
Décision de la Commission des sanctions n° 2020-04 du 3 juin 2021 à l’égard de la Caisse de crédit municipal de Bordeaux (caisse de crédit municipal – gouvernance, contrôle de la conformité, maîtrise des risques de crédit et contrôle interne)
ACPR
Décision de la Commission des sanctions n° 2019-08 du 27 janvier 2021 à l’égard de la société Cotizup (intermédiaire en financement participatif – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
ACPR
Décision de la Commission des sanctions n° 2020-01 du 24 décembre 2020 à l’égard de la société Attijariwafa Bank Europe (établissement de crédit – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
ACPR
Décision de la Commission des sanctions n° 2019-06 du 22 décembre 2020 à l’égard de la société Mangopay (établissement de monnaie électronique – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
ACPR
Décision de la Commission des sanctions n° 2020-03 du 29 avril 2021 à égard de la société Cardif Assurance Vie (entreprise d’assurance – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
ACPR
Décision de la Commission des sanctions n° 2020-09 du 30 novembre 2021 à l’égard de la société MMA IARD SA (organisme d’assurance - gel des avoirs)
ACPR
Décision de la Commission des sanctions n° 2019-07 du 23 décembre 2020 à l’égard de la société BD Multimédia
ACPR
Décision de la Commission des sanctions n° 2020-02 du 24 février 2021 à l’égard d’ING Bank France (succursale d’établissement de crédit – lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme)
ACPR